Сообщение о существенном факте. об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. (Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027800000062
1.5. ИНН эмитента 7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01911В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kf.ruhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4782. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
По первому вопросу «О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)»
«За» – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Василевский Н.С.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум имеется.
По второму вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)»
«За» – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Василевский Н.С.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум имеется.
По третьему вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)»
«За» – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Василевский Н.С.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу «О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)»
«За» – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Василевский Н.С.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
По первому вопросу:
1.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества «Российские железные дороги», владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) следующие вопросы:
Об утверждении Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2013 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 финансовый год.
О распределении прибыли и убытков КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по результатам 2013 финансового года.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
О выплате членам Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.
О выплате членам Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.
Об утверждении аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2014 год.
Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
По второму вопросу:
2.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества «Российские железные дороги», владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» следующих лиц:Ильичев Павел Дмитриевич, заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», 1974 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Дерин Андрей Геннадьевич, заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», 1977 года рождения. Согласие кандидата имеется.
2.2. На основании предложения, полученного от закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» следующих лиц:
Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернешнл», 1962 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 1974 года рождения. Согласие кандидата имеется.
2.3. На основании предложения, полученного от закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», владеющего 130 000 000 (Ста тридцатью миллионами) акций, что составляет 18,57% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» следующих лиц:
Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 1974 года рождения. Согласие кандидата имеется.
Рогальский Кирилл Георгиевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 1979 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Белай Олег Викторович, начальник Отдела корпоративных финансов ЗАО «ТРИНФИКО», 1972 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Мусиенко Яков Александрович, Начальник отдела инвестиционного анализа ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», 1981 года рождения. Согласие кандидата имеется.
2.4. На основании предложения, полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал», владеющего 161 841 178 (Ста шестьюдесятью одним миллионом восьмиста сорока одной тысячей ста семьюдесятью восьмью) акциями, что составляет 23,12% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» следующих лиц:
Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 1975 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Василевский Николай Сергеевич, Руководитель проектов Отдела проектного финансирования Департамента проектного финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 1982 года рождения. Согласие кандидата имеется.
По третьему вопросу:
3.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества «Российские железные дороги», владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» следующих лиц:Кальварская Мария Владимировна, начальник отдела финансирования и реализации сделок слияния и поглощения Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», 1979 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Лаврова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД», 1963 года рождения. Согласие кандидата имеется;
Филатова Наталья Ивановна, заместитель начальника Санкт-Петербургского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД», 1958 года рождения. Согласие кандидата имеется.
По четвертому вопросу:
4.1. Определить дату предварительного представления на рассмотрение акционерам Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2013 год - 20 февраля 2014 года.
4.2. Определить дату начала проведения ревизионной проверки КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 10 февраля 2014 года.
4.3. Определить дату представления в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) отчета о проведении ревизионной проверки КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 28 февраля 2014 года.
4.4. Определить дату проведения заседания Совета директоров, связанного с подготовкой к проведению и созывом годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) – 07 марта 2014 года.
4.5. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) – 03 апреля 2014 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года, Протокол № 2/14.
2.5. Иная информация:
Форма проведения заседания: заочное.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Т.В. Пучкова (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 13 г. М.П.

Приложенные файлы

  • docx 82943291
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий